Campinas é um dos alvos da Operação Azimut, que prendeu oito suspeitos de fraudes de R$ 6,8 bilhões
Polícia Civil de SP investiga organização criminosa que movimentou bilhões com fraudes bancárias e lavagem de dinheiro
A cidade de Campinas foi um dos principais alvos da Operação Azimut, deflagrada nesta terça-feira (9) pela Polícia Civil de São Paulo, por meio da 2ª Delegacia de Crimes Cibernéticos (DCCiber). A ação resultou na prisão de oito suspeitos envolvidos em um sofisticado esquema de fraudes financeiras que movimentou R$ 6,8 bilhões nos últimos dois anos.
No total, foram cumpridos 12 mandados de prisão temporária e 12 de busca e apreensão nos municípios de São Paulo, Campinas e Hortolândia, com o apoio de mais de 40 policiais civis. A Polícia segue com a análise do material apreendido e na busca por outros suspeitos que já são considerados foragidos.
Segundo o delegado Maicon Richard, a investigação começou após uma denúncia de furto mediante fraude contra uma empresa de meios de pagamento, que teve um prejuízo direto superior a R$ 19 milhões. O inquérito revelou a existência de uma organização criminosa estruturada para cometer fraudes bancárias, realizar empréstimos fraudulentos e lavar dinheiro por meio de empresas de fachada.
Uma das táticas do grupo era utilizar acessos indevidos a sistemas financeiros para realizar transferências bancárias não autorizadas. Um escritório de contabilidade estaria envolvido na constituição de diversas empresas fictícias para dar aparência de legalidade às operações fraudulentas. Em um dos endereços, foram identificadas 15 empresas registradas em um único local.
De acordo com relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), uma das empresas investigadas movimentou mais de R$ 6,8 bilhões em apenas dois anos. O delegado destacou que as apreensões realizadas devem reforçar as provas já coletadas e avançar nas investigações sobre o esquema.
Fonte: Agência SP
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